La Gaceta Judicial

Año XIV · Número 4886
Viernes, 23 de agosto de 2019
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Eurodiputados quieren nueva lista negra de países vinculados a lavado de dinero

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El pleno del Parlamento Europeo decide mañana jueves si pedir a la Comisión Europea que revise su lista negra de países considerados “en riesgo” por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El proyecto de resolución preparado por las comisiones de Asuntos Económicos y Libertades Civiles reclama que se incluyan también territorios que facilitan la comisión de delitos fiscales.

La lista de la Comisión enumera once países, entre ellos Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina y Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las personas físicas y jurídicas de los países incluidos en la lista se enfrentan a controles más estrictos de lo habitual a la hora de hacer negocios en la UE.

Si el Parlamento respalda la propuesta de devolver la lista negra a la Comisión y a la espera de la revisión, seguirá vigente la lista existente de terceros países considerados poco eficaces en este ámbito.