La Gaceta Judicial

Año XIV · Número 4886
Viernes, 23 de agosto de 2019
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Primer Congreso Nacional Antifraude

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congreso antifraudeLa World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law, organiza, el próximo 8 de febrero de 2018, el  Primer Congreso Nacional Antifraude.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.

El I congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

  • Daniel Faura. Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.
  • Juan Antonio Frago. Fiscal de Delitos Económicos.
  • Juan José Matias González. Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF.
  • Albert Salvador. Secretario General de la World Compliance Association.
  • Modesto Villajos. Representante de la  Asociación Española de Empresas Contra el Fraude Business Development Director, Fraud and ID Solutions en Experian Fraud and ID Solutions en Experian.
  • Mariano Paradell. CEO en Grupo Paradell.
  • Miguel Toledo. Socio Director en T & T Abogados.
  • Rafael López. Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.
  • Jorge Jiménez. Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal SAFE. Systematic Approach for Fraud Evaluation.
  • Antonio Domínguez. Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.
  • Leticia Perinat. Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA.
  • Iván Martínez. Presidente de la World Compliance Association

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